Til aksjonærar i Etne Elektrisitetslag AS
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Etne Elektrisitetslag AS held Generalforsamling i litle kinosalen på Skakke, 12. juni 2025
kl. 18.00
Aksjonærar som ynskjer å delta på Generalforsamlinga må registrera seg ved å
senda melding til post@elagsfondet.no innan 10. juni kl. 15.00 slik at antall
aksjonærar som er representert er registrert på førehand.
Desse sakene ligg føre:
Sak 1 - Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende
aksjeeirer
Sak 2 - Val av møteleiar
Sak 3 - Val av protokollfører og og 2 til å skrive under protokollen saman med
møteleiaren og referent
Sak 4 - Val av teljekorps
Sak 5 - Godkjening av innkalling og dagsorden
Sak 6 - Godkjenning av årsmelding og rekneskapen for 2024, herunder disponering
av årsresultat
Sak 7 - Fastsetje godtgjersle for styremedlemmer
Sak 8 - Godkjenning av revisjonsgodtgjersle for 2024
Sak 9 - Val av styremedlemmer, styreleiar og medlemmer til valnemnd
Sak 10 - Orientering om omdanning/virksomhetsendring
Heving av møtet.
Saksdokumenta er publisert på www.elagsfondet.no.
Kun aksjonærar eller fullmektig kan møta på Generalforsamlinga i Etne Elektrisitetslag AS. Kvar
aksjonær har kun ei stemme. Ein fullmektig kan kun ha fullmakt frå ein aksjonær.
Saker som ein ynskjer å ta opp på Generalforsamlinga må vera Etne Elektrisitetslag i
hende innan 1. juni 2025.
Saksframstilling og vedlegg
Sak 6 - Godkjenning av årsmelding og rekneskapen for2024, herunder disponering av årsresultat.
Vi viser til årsregnskap ogårsberetning for 2024 som finnes på www.elagsfondet.no/generalforsamling ogvedlagt denne innkalling.
Styret inviterar generalforsamlingatil å fatta følgjande vedtak:
· Årsmelding for 2024 vert godkjend.
· Styrets forslag til resultatregnskap og balansefor Etne Elektrisitetslag for 2024 vert godkjend.
· Styrets forslag til disponering av resultat for2024 vert godkjend.
Sak 7 - Fastsetje godtgjersle for styremedlemmer
Godtgjersle til styremedlemmer, varamedlemmer ogobservatører vert fastsatt av generalforsamlinga. (AL § 6-10)
I følgje årsregnskapet for 2024 er honorarer utbetalt tilStyret i Etne Elektrisitetslag AS på totalt kr 160.446,-. Beløpa forgodtgjersle til leder, styremedlem og valgkomiteen 2024 vart sist fastsatt iGeneralforsamlinga i 2024:
Styrehonorarer:
GFS vedtok 25. juni 2024 etter avrøysting at styrehonoraretblir heva for styreleiar til kr 30 000 og kr 20 000 pr. styremedlem pr. årinntil 10 styremøter. Dersom det vert nødvendig med fleire styremøter enn dette, vert honoraret auka med kr 2000,- pr møte. Valnemnda godtgjøres med kr.3.000 pr medlem pr år uavhengig av møter.
Innstilling: Styrehonorar vert ikkje endra.
Sak 8 - Godkjenning av revisjonsgodtgjersle for 2024
Revisors honorar for revisjon for Etne Elektrisitetslag AS i2024 har vore kr. 55.250,-.
Styret foreslår at revisor vert honorert etter rekning.
Sak 9 - Val
Styret har bestått av følgjande personar i 2024:
Ove Kahrs Wangensteen - leiar (2023-2025)
Frode Grindheim – nestleiar(2023-2025)
Tord Askvig – styremedlem(2024-2026)
Elin H. Hjelvik – styremedlem (2023-2025)
Elin Vik – styremedlem (2024-2026)
Ove Kahrs Wangensteen, Elin Hjelvik og Frode Grindheim er på val.
Valkomiteen har hatt følgendesammensetning i 2024:
Bjarte Dagestad – leder (2024-2026)
Torbjørn Reiso – medlem (2024-2026)
Anne Elin Ljusnes – medlem (2023-2025)
Anne Elin Ljusnes er på val.
Sak 10 - Orientering om omdanning/virksomhetsendring
Som kjenter styret i Etne Elektrisitetslag AS instruert av årsmøtet i 2024 til å greieut alternative organisasjonsformer til dagens selskapsform. Dette mellom annafor å kunne ivareta føremålet sitt betre, samt for mogleg å unngå ataksjeeigarane vert formuesskatta for aksjane sine.
Styrethar innhenta juridisk vurdering frå advokat Hans-Jacob Reinlund Sæther omdette, der det vert tilrådd å gjera om selskapet til ei stifting. Styret haddesom mål å leggje dette fram for ordinært årsmøte i juni i år, men ser det somnaudsynt å innhente ei bindande førehandsfråsegn frå Skatteetaten om at dettekan gjennomførast skattefritt mv. før saka vert lagd fram for årsmøtet.Skatteetaten vil ha dette klart til hausten, og det vert då planlagt eitekstraordinært årsmøte på det tidspunktet.
.svg)